Федеральная резервная система США объявила о введении мер воздействия в отношении компании American Express. Как отмечается в заявлении регулятора, одной из основных причин стало то, что компания не обеспечила надлежащее выявление и своевременное информирование властей о подозрительных операциях, которые могли быть связаны с отмыванием денежных средств. Энфорсмент-акция со стороны ФРС предполагает, что American Express обязана устранить выявленные недостатки в своих внутренних процедурах контроля и комплаенса. Регулятор подчеркнул важность соблюдения финансовыми организациями требований законодательства о противодействии отмыванию денег, которое направлено на предотвращение использования банковской системы в незаконных целях. Подобные меры со стороны ФРС применяются к крупным финансовым институтам при обнаружении системных проблем в их системах мониторинга транзакций. Требования могут включать разработку плана по усилению внутреннего контроля, увеличение инвестиций в комплаенс-функции и регулярную отчетность перед регулятором о ходе исправления ситуации. American Express является одной из крупнейших финансовых компаний США, специализирующейся на платежных картах и финансовых услугах. Действия ФРС подчеркивают продолжающееся усиленное внимание американских регуляторов к вопросам финансовой безопасности и борьбы с незаконными денежными потоками в банковском секторе.