Федеральна резервна система США оголосила про запровадження заходів впливу щодо компанії American Express. Як зазначено у заяві регулятора, однією з основних причин стало те, що компанія не забезпечила належне виявлення та своєчасне інформування властей про підозрілі операції, які могли бути пов'язані з відмиванням грошей. Дія енфорсменту з боку ФРС передбачає, що American Express зобов'язана усунути виявлені недоліки у своїх внутрішніх процедурах контролю та комплайенсу. Регулятор наголосив на важливості дотримання фінансовими організаціями вимог законодавства щодо протидії відмиванню грошей, яке спрямоване на запобігання використанню банківської системи у незаконних цілях. Подібні заходи з боку ФРС застосовуються до великих фінансових інститутів при виявленні системних проблем у їхніх системах моніторингу транзакцій. Вимоги можуть включати розроблення плану з посилення внутрішнього контролю, збільшення інвестицій у функції комплайенсу та регулярну звітність перед регулятором про хід виправлення ситуації. American Express є однією з найбільших фінансових компаній США, яка спеціалізується на платіжних картах та фінансових послугах. Дії ФРС підкреслюють продовження посиленої уваги американських регуляторів до питань фінансової безпеки та боротьби з незаконними грошовими потоками в банківському секторі.